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UMA BOUTIQUE DE COMPLIANCE

Nosso time de compliance oferece atendimento único e personalizado em toda a cadeia de necessidades de companhias abertas relacionadas às área de compliance, anticorrupção e prevenção à lavagem de dinheiro. Isso inclui a condução de investigações corporativas internas por nossas áreas de Compliance e de Investigações, bem como todo o espectro de serviços típicos de compliance:

  • Elaboração, implementação e revisão de programas de compliance.
  • Reporte, cooperação e negociação com diferentes autoridades e jurisdições.
  • Processos sancionadores administrativos e judiciais.

  • Due diligence em terceiros e em operações de M&A.

  • Assessoria estratégica para membros de Conselhos de Administração.

  • Norma ISO 37001, DSC 10.000 e Pró-Ética.

  • Governança corporativa.

  • Monitoramento pós-acordo.

  • Treinamentos.

  • Prevenção à lavagem de dinheiro e corrupção.

  • Gestão de crises e relacionamento com a imprensa.

  • Criação e monitoramento de Canal de Denúncia.

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Coordenação

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Cláudia Carneiro

Head of Compliance

  • Grey LinkedIn Icon

Graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Fundou e coordenou o 1º grupo de estudos em compliance da mesma instituição. Foi monitora de Hermenêutica Jurídica e Direito Constitucional da Faculdade de Direito Mackenzie. Cursou contratos pela Harvard Law School (Distance Professional Education), integrou o curso de Compliance e Defesa da Concorrência pela Escola de Magistratura Federal da 3ª Região. Cursou Direito Tributário pelo IBDT-USP e Business & Management pela Georgetown University McDonough School of Business. (Distance Professional Education).

RECONHECIMENTO
Prêmio Esdras Destaque – Fundação Getúlio Vargas (FGV) 2020; I Prêmio Compliance Across Américas – Kroll/ Division of Duff & Phelps 2019; Speaker - II Congresso de Integridade BH 2019; Convidada – Direito Anticorrupção: Governança, gestão de riscos e Compliance no Brasil: Onde estamos e para onde vamos” - Universidade de São Paulo; Speaker – Transformações da Lei Anticorrupção – Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2018. Convidada para avaliar escritórios brasileiros em Diretórios Internacionais.

PUBLICAÇÕES

  • Responsabilidade do Compliance Officer à luz do crime de lavagem de dinheiro – ComplianceLab, (C.Lab) 2021.

  • Liderança ética e compliance em tempos de crise da Covid-19 (15 de Out. de 2020 descrição da publicação Revista Consultor Jurídico - Conjur); 

  • Era Lava Jato: partidos políticos & compliance? (17 de mar. de 2019- Jota);

  • Enforcement agency restructured in Brazil corruption fight. (14 de marc. de 2019 - The FCPA Blog); 

  • Nova lei anticorrupção no Brasil e sua regulamentação com base nos programas de compliance - uma análise do seu impacto nas empresas. (Iniciação Científica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, 2015. CNPq).

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